1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество «Сатурн»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Сатурн»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 107553, г. Москва, ул. Большая Черкизовская, д.21, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1027739082030
1.5. ИНН эмитента 7718084899
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01227-A
1.7. Акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-01227-А, государственная регистрация №1214 от 06.05.2005 г.
1.8. Акции привилегированные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-03-01227-А, государственная регистрация №1214 от 06.05.2005 г.
1.9. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru
2. Содержание сообщения
На заседании Совета директоров присутствовали:
1. Коновалов Александр Борисович
2. Гвоздева Светлана Васильевна
3. Поморцев Сергей Юрьевич
4. Московченко Сергей Владимирович
5. Мельникова Наталья Витальевна
Присутствовали пять членов Совета директоров из пяти. Кворум для принятия решений имеется.
Председатель заседания: Председатель Совета директоров Поморцев С.Ю.
Секретарь заседания: Мельникова Н.В.
Повестка дня заседания Совета директоров.
1. Созыв Годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2022 года.
2. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества.
3. Утверждение повестки дня Годового общего собрания акционеров.
4. Предварительное утверждение Годового отчета Акционерного общества «Сатурн» по итогам работы в 2022 году и бухгалтерской отчетности за 2022 год.
5. Утверждение распределения прибыли или убытка за 2022 год. Принятие решения о выплате дивидендов по акциям Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2022 году.
6. Утверждение списка кандидатур для избрания в Совет директоров Общества.
7. Утверждение списка кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию Общества.
8. Утверждение формы и текста информационного сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Сатурн».
9. Утверждение формы и текста Бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Сатурн». Утверждение порядка оповещения акционеров Общества о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Сатурн».
10. Утверждение списка материалов, представляемых акционеру при подготовке к годовому общему собранию акционеров.
Содержание решений, принятого Советом директоров:
По первому вопросу повестки дня:
Созвать Годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Сатурн» в
г. Москва, ул. Большая Черкизовская, дом 21, строение 1 – 23 июня 2023 года.
Утвердить:
Форма проведения Годового общего собрания акционеров: Собрание
Место проведения: 107553, Москва, ул. Большая Черкизовская, дом 21, строение 1.
Время проведения: 11 час. 00 мин.
Время начала регистрации участников: 10 час 00 мин.
Функции Счетной комиссии поручить Акционерному обществу «РДЦ ПАРИТЕТ».
Результаты голосования:
«За» - 5 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов.
Решение принято.
По второму вопросу повестки дня:
Утвердить дату фиксации лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Сатурн» по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на конец операционного дня – 31 мая 2023 года.
Результаты голосования:
«За» - 5 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов.
Решение принято.
По третьему вопросу повестки дня:
Утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение Годового отчета за 2022 год.
2. Утверждение бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и сметы распределения прибыли и убытков Общества за 2022 год.
3. Утверждение дивидендов по акциям Общества за 2022 год. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования:
«За» - 5 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов.
Решение принято.
По четвертому вопросу повестки дня:
Предварительно утвердить Годовой отчет Акционерного общества «Сатурн» по итогам работы в 2022 году и бухгалтерскую отчетность за 2022 год. Вынести эти документы на утверждение Годового общего собрания акционеров.
Результаты голосования:
«За» - 5 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов.
Решение принято.
По пятому вопросу повестки дня:
Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров Акционерного общества «Сатурн» принять следующее решение по вопросу повестки дня «Утверждение распределения прибыли за 2022 год. Принятие решения о выплате дивидендов по акциям Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2022 году»:
«В связи с тем, что по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2022 году был получен убыток, прибыль, полученную по итогам работы Акционерного общества «Сатурн» прошлых лет не распределять, дивиденды по итогам работы в 2022 году по обыкновенным и привилегированным акциям Акционерного общества «Сатурн» не начислять и не выплачивать»
Результаты голосования:
«За» - 5 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов.
Решение принято.
По шестому вопросу повестки дня:
В связи с тем, что в установленные сроки от акционеров не поступило предложений по кандидатурам в состав Совета директоров Акционерного общества «Сатурн», решением Совета директоров внести в бюллетень для голосования на Годовом общем собрании акционеров следующие кандидатуры в состав Совета директоров Общества:
1. Гвоздева Светлана Васильевна;
2. Коновалов Александр Борисович;
3. Поморцев Сергей Юрьевич;
4. Московченко Сергей Владимирович;
5. Мельникова Наталья Витальевна.
Результаты голосования:
«За» - 5 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов.
Решение принято.
По седьмому вопросу повестки дня:
В связи с тем, что в установленные сроки от акционеров не поступило предложений по кандидатурам в состав Ревизионной комиссии Акционерного общества «Сатурн», решением Совета директоров внести в бюллетень для голосования на Годовом общем собрании акционеров следующие кандидатуры в состав Ревизионной комиссии Общества:
1. Муратов Рафкат Рауфович;
2. Лисичкина Ольга Владимировна;
3. Готыжева Зарина Кадировна.
Результаты голосования:
«За» - 5 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов.
Решение принято.
По восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить форму и текст информационного сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Сатурн» для размещения на сайте Общества www.okb-saturn.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», Интерфакс.
Результаты голосования:
«За» - 5 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов.
Решение принято.
По девятому вопросу повестки дня:
Утвердить форму и текст Бюллетеней №№ 1, 2 для голосования на Годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Сатурн» в предложенном виде.
Утвердить следующий порядок оповещения акционеров Общества о проведении Годового общего собрания акционеров Общества и ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- не позднее 01 июня 2023 года опубликовать сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Сатурн» на сайте Общества www.okb-saturn.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», Интерфакс;
- ознакомиться с информацией (материалами) к собранию можно с 01 июня 2023 г. по 23 июня 2023 г. в рабочие дни с 10.00 до 17.00 часов по адресу места нахождения Общества: 107553, г. Москва, ул. Большая Черкизовская, д. 21, стр.1.
Результаты голосования:
«За» - 5 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов.
Решение принято.
По десятому вопросу повестки дня:
Утвердить следующий список материалов, представляемый акционеру для ознакомления в период подготовки к собранию:
• Повестка дня Годового общего собрания;
• Годовой отчет Общества за 2022 год;
• Бухгалтерская отчетность Общества за 2022 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества;
• Заключение аудитора по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год;
• Информация о кандидатах в выборные органы Общества, в том числе о наличии (отсутствии) письменного согласия кандидатов, выдвинутых в выборные органы Общества;
• Формулировки решений по вопросам повестки дня.
Результаты голосования:
«За» - 5 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов.
Решение принято.
Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 19 мая 2023 года.
Дата составления и № протокола заседания Совета директоров: 22 мая 2023 года, Протокол № 3.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ Коновалов А.Б.
(подпись)
3.2. Дата «23» мая 2023 года М.П.